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  • 【我为群众办实事】涉案484万“杀猪盘”电诈案犯落网利州警方
  • http://www.578dc.com时间:2021-05-02 20:40:21 来源:四川新闻网
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四川新闻网消息(付丽 记者李全民)记者从广元警方获悉,4月30日凌晨,广元市公安局利州区分局组织10余个抓捕小组在河南新乡实施集中收网行动。成功抓获犯罪嫌疑人14人,上网追逃4人,缴获手机、银行卡、电脑等作案工具一批。至此,广元建市以来涉案金额最大的“杀猪盘”电信诈骗案件宣告侦破。

4月21日,广元市民谢某某焦急的到广元市公安局利州区分局新型网络违法犯罪侦查专业队报警称自己被电信诈骗了484万。

 

报警人谢某某称,今年2月份他被莫名其妙的拉入一个名为“散户指南”的投资理财微信群,这个群里经常会发一些“专业老师”指导的投资理财直播课,由于谢某某对投资理财比较感兴趣,平时自己也要购买期货、基金等产品,于是一直密切关注着该微信群里发的消息,看着群里许多人在“投资理财专业老师”的指导下,通过“50etf上证”投资APP赚了不少钱,谢某某也决定投入资金大赚一笔。4月7日,谢某某下载了该微信群里投资理财刘经理发来的“50etf上证”APP,并在该平台投入了几十万,在“专业老师”的指导下,几十万元很快就变成了100余万,谢某某激动不已,于是又分几次投入了200余万元,通过“专业老师”的一顿操作,谢某某的账户金额竟达到了900余万,心满意足的谢某某想要将账户里的钱提现,而该投资平台的“顾问”却以给“专业老师”提成、账户资金充值到1000万才能提现等借口又骗取了谢某某100余万元。几次提现被拒的谢某某这才如梦初醒,发现被骗后赶紧报了警。

 

接警后,利州公安分局向市公安局作了汇报后,成立了以利州副区长、公安局长贺旭红任组长,分局副局长向剑任副组长,多警种精干警力组成的专案组,在市局警种部门的支持下,连夜对案件开展深度侦查。经过研判,专案组确定了侦查方向,专案民警以犯罪嫌疑人作案的微信为突破口,经过24小时的不眠不休的数据筛查和层层剖析,办案民警从上万条数据中筛查出一条IP地址,并对该IP地址进行了分析,确定了该犯罪团伙的头目和几名骨干的身份信息,通过进一步的核查落地,民警发现犯罪嫌疑人分布于河南、河北、江西等多地。

专案组立即派侦查员连夜赶赴多省市开展摸排工作,通过走访调查、抵近侦查、调取监控等措施,摸清了该诈骗团伙的组织架构、成员分工及具体落脚地点,成功锁定了陈某等多名犯罪嫌疑人。

 

4月30日凌晨,专案组长贺旭红带领40名警力在河南新乡召开收网行动部署会,组建10余个抓捕小组,对圈定的犯罪嫌疑人开展河北、河南集中收网行动。该案经过24小时就锁定头目,8天时间抓获全案犯罪嫌疑人。

 

经审讯,主要犯罪嫌疑人陈某交待,自2021年1月从柬埔寨回国后,网罗多名社会闲杂人员,购置服务器及大量微信号,建立多个名为“散户指南”的微信群实施诈骗。该微信群里所谓的“专业投资理财老师”、“投资顾问”及大部分“投资者”都是犯罪嫌疑人,群内“投资者”通过每天分享自己在平台上赚取的收益,鼓吹“专业指导老师”之厉害,使受害人对“专业老师”深信不疑。一旦有被害人上钩,群里的“专业投资理财老师”、“投资顾问”等人便会添加被害人为好友,向被害人发送“50etf上证”APP下载二维码及邀请码,引导被害人在该APP上充值购买期权等理财产品,实际上被害人的资金被转入了犯罪嫌疑人的私人银行卡账户中,而平台上受害人所谓的账户余额,也仅仅是犯罪嫌疑人能够随意修改的一串数字。

 目前,陈某等14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


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